Politic

Chiar dacă Platon a scris un autodenunț precum compania sa, a fost implicată în jaful bancar și Laundromat, judecătorii l-au achitat. Grigoriu: Cum, dl. procurori, să treceți cu vederea acest aspect?

Astăzi, numitul Veaceslav Platon, a fost scos de sub orice acuzație în cazul fraudei bancare de către procurori.

În acest context, președinta Comisiei Laundromat, Inga Grigoriu, îi reamintește Procuraturii Republicii Moldova despre o companie înregistrată într-o zonă off-shore, denumită RONIDA Invest LLP.

,,Această companie, fondată încă în 2008, anume pentru spălări de bani, apare atât în jaful bancar, în devalizarea de întreprinderi regionale, dar și în spălătoria rusească, denumită generic Laundromat”, a declarat deputata

Potrivit deputatei Grigoriu ,,în 2016, numitul Veaceslav Platon a scris într-un autodenunț că această companie îi aparține„.

,,Cum, dlor procurori, să treceți cu vederea acest aspect?„, se întreabă deputata, subliniind faptul că ,,omul a declarat ceva„.

Potrivit celor de la RISE Moldova, Ronida Invest este o companie britanică fondată în anul 2008 și care, doi ani mai târziu, a fost implicată în schema prin care, în perioada 2010-2014, 22 de miliarde de dolari proveniți din Federația Rusă au fost spălați prin intermediul sistemului judiciar şi cel bancar al Republicii Moldova, operațiune cunoscută ca „Laundromatul rusesc”. Mai exact, în iulie 2010, Ronida Invest a încheiat un contract fictiv cu un offshore din Bahamas, Vizalot Limited, prin care ultima urma să-i achite 200 de milioane de dolari. Plata urma să fie făcută în termen de cinci luni de la semnarea contractului, iar în calitate de garanți figurau două companii din Federația Rusă și un cetățean moldovean – inclus în schemă doar ca procesul să poată fi examinat de judecătorii din Republica Moldova, care trebuiau să legalizeze datoria fictivă printr-un act judecătoresc.

În 2012, RISE Moldova a mai scris că Ronida Invest a primit peste o sută de mii de dolari de la Westburn Enterprises LTD, o altă firmă implicată în „Laundromat”, sumă de bani care, într-un final, a mers la chiria unui apartament de lux din centrul Londrei în care a locuit fiica judecătorului Ion Muruianu. Atunci magistratul ne-a declarat că banii ar fi provenit de la un „acționar al mai multor bănci și om de afaceri înstărit” din Republica Moldova, fără să precizeze cine este acesta. La 16 iunie 2015, după ce schema „Laundromatului rusesc” a ajuns în vizorul public, Ronida Invest a fost lichidată.

Astfel, potrivit informației obținută de Inga Grigoriu, se confirmă faptul că din 2009-2010 instituțiile statului tot anunțau organele competente că, prin Republica Moldova au loc spălări de bani., inclusiv prin aceste companii.

Prețuim timpul tău. Abonează-te la:
Canalul de Telegram, aici ➞ „Punctul pe i”
Canalul de Youtube, aici ➞ „Punctul pe i”
Pagină de Instagram, aici ➞ „Punctul pe i”, pentru a fi mereu informat!

Articole corelate

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Înapoi la butonul de sus