DOC // Soţia lui Stoianoglo s-a plâns la Kiev că a fost făcută beneficiara firmelor lui V.Platon. MJ din Ucraina: Nu au fost admise ilegalități când companiile lui Platon au au fost înregistrate pe soția lui Stoianoglo

Ministerul Justiţiei din Ucraina susţine că notara din Kiev, Olena Kolesnik, nu a admis ilegalităţi atunci când a înregistrat companiile Verlok Development Inc şi Jet Business Limited pe numele Ţvetanei Kurdova, soţia procurorului general suspendat de la Chişinău, Alexandr Sstoianoglo. Constatarea se regăseşte într-un act de contril efectuat de către Ministerulu Justiţiei din Ucraina în baza unei plângeri depuse de Kurdova, transmite anticorupție.md.

Ţvetana Kurdova s-a adresat cu o plângere, în noiembrie 2021, la Ministerul Justiţiei din Ucraina precum că întreprinderile Verlok Development Inc şi Jet Business Limited au fost înregistrate pe numele său fără a i se cere acordul. În decizia instituţiei de la Kiev se arată că notara Olena Kolesnik s-a condus de lege şi a avut l-a dispoziţie toate actele necesare pentru a efectua reînregistrarea celor două firme pe numele Ţvetanei Kurdova. Instituţia menţionează că acţiunile Olenei Kolesnic în acest caz au fost verificate repetat.

Deşi scandalul privind înregistrarea celor două companii din Ucraina pe numele soţiei lui Stoianoglo a fost mediatizat la începutul anului 2021, aceasta a depus plângerea în luna noiembrie, după reţinerea şi suspendarea din funcţie a lui Stoianoglo. Procurorii moldoveni consideră că plângerea adresată de Ţvetana Kurdova Ministerului Justiţiei din Ucraina ar fi făcut parte din strategia de apărare a lui Stoianiglo în dosarul intentat pentru abuz în serviciu la eliberarea şi achitarea lui Platon.

Amintim că, a începutul lunii ianuarie 2021, fostul şef al Procuraturii Anticorupţie, Viorel Morari a anunţat într-o conferinţă de presă că Tvetana Kurdova, soția procurorului general al Republicii Moldova Alexandr Stoianoglo, a fost făcută beneficiara companiilor ucrainene Verlok Development Inc și Jet Business Limited, care aparțineau anterior controversatului om de afaceri Veaceslav Platon.

Veaceslav Platon și Alexandr Stoianoglo au făcut atunci declarații că astfel de informații nu sunt adevărate și că soția procurorului general nu este asociată cu aceste companii. Veaceslav Platon a mai declarat că întreprinderile Verlok Development Inc şi Jet Business Limited sunt „manechine” care nu au active și, prin urmare, nu a avut rost să le reînregistreze în favoarea Tvetanei Kurdova.

Jurnaliştii de investigaţie de la  from-ua.com au colectat dovezi care demostrează faptul că companiile lui Platon Jet Business Limited și Verlok Development Inc. există active de milioane de dolari. Aceste companii erau acționari ai Moldindconbank. Jet Business Limited deținea 186.768 acțiuni ale Moldindconbank, care reprezenta 3,76% din capitalul său autorizat. Iar Verlok Development Inc deținea 224.370 acțiuni ale Moldindconbank, care reprezenta 4,52% din capitalul său autorizat. Valoarea totală de piață a acestor blocuri de acțiuni deținute de Jet Business Limited și Verlok Development Inc a fost estimat la peste 10 milioane de dolari SUA.

Jurnaliştii ucraineni au mai scris că Stoianoglo în complicitate cu Platon au implementat o schemă prin care Ţvetana Kurdova urma să primescă de la stat cele 5.500.000 USD. La baza acestei scheme sta eliberarea lui Platon din închisoare şi retragerea acuzaţiilor în dosarul în care afaceristul a fost condamnat la 18 ani de închisoare. În baza deciziei judecătoreşti de achitare, lui Platon urmau să-i fie restituite bunurile confiscate. Astfel, Platon se alegea cu libertatea şi o bună parte din averea sa care i-a fost confiscată, iar Stoianiglo, cu 5,5 milioane de dolari.

În același timp, reamintim că, Ruslan Popov, adjunctul PG, suspendat din funcție, susținea că acuzațiile în adresa lui Stoianoglo și soția sa, sunt „falsă, abuzivă, denigratoare și calomnioasă” și ar avea doar un singur scop, cel de a-l „înlătura pe Stoianoglo de la conducerea PG”.

„În acest sens, au fost făcute deplasări în Ucraina, au fost înaintate Comisii rogatorii, audiate toate persoanele relevante, traducătorii, notarii care au participat la aceste activități, fiind constat că toate aceste acuzații sunt false, acele înscrisuri sau modificări la lista fondatorilor au fost făcute de către persoane necunoscute, intuim noi, pentru a denigra PG și de a-l înlătura de la conducerea PG, reieșind din întorsătura pe care a luat-o ancheta pe frauda bancară.” declara el.

Prețuim timpul tău. Abonează-te la:
Canalul de Telegram, aici ➞ „Punctul pe i”
Canalul de Youtube, aici ➞ „Punctul pe i”
Pagină de Instagram, aici ➞ „Punctul pe i”, pentru a fi mereu informat! Editare publicare ÎmpărtăşiFacebookTwitterLinkedinPinterestPartaja