Fostul șef al Serviciul Vamal, Tudor Balițchi, a revenit în Republica Moldova

Fostul șef al Serviciul Vamal și un apropiat al lui Ilan Șor, Tudor Balițchi, despre care s-a relatat în presă că vara trecută a fugit din țară după ce a aflat că figurează în dosarul finanțării ilegale a Partidului Șor, a revenit în Republica Moldova. Informația a fost confirmată pentru Jurnal TV de către serviciul de presă al Procuraturii Anticorupție.

Într-un răspuns, Procuratura Anticorupție informează că la data de 27 aprilie curent, la citația instituției, Tudor Balițchi s-a prezentat, împreună cu avocatul spu, pentru efectuarea acțiunilor de urmărire penală. În prezent, Balițchi are statut de învinuit în cauza penală legată de finanțarea ilegală a Partidului Șor. De asemenea, Procuratura informează că investighează și scurgerile de informații care au avut loc în cadrul acestui dosar.

În luna iulie a anului trecut în spațiul public au apărut informații, potrivit cărora, mai multe persoane din anturajul Partidului Șor, inclusiv figuranți în înregistrările audio publicate de Centrul Național Anticorupție din dosarul finanțării ilegale a formațiunii, au fugit din Republica Moldova în zilele de 10 și 16 iulie 2022. S-a întâmplat cu doar câteva zile înainte de perchezițiile organizate de procurori. Mai mult, plecările acestor personaje s-au produs cu doar câteva zile înainte ca Ilan Șor și Marina Tauber să „prezică” acțiunile de urmărire penală întreprinse de Procuratura Generală.

Într-un document ajuns în spațiul public se regăsesc numele persoanelor afiliate Partidului Șor, precum și datele despre ora și ziua plecării. Este vorba despre șase persoane care au plecat din Republica Moldova în aceeași zi – pe 16 iulie 2022, toți pe cale terestră, iar a șaptea a părăsit țara cu o cursă aeriană Chișinău – Tel-AVIV, în data de 10 iulie și urma să se întoarcă peste o săptămână, lucru care nu s-a întâmplat.

În lista de persoane se regăsește numele lui Vitalie Balinschi, candidat din partea Partidului Șor la alegerile locale generale din Hâncești în 2020, Igor Himici, fost deputat al Partidului Șor, Nelli Parutenco – contabil-șefă la Primăria Orhei, Olga Romanova – a zecea în lista candidaților Partidului Șor la alegerile din 11 iulie 2021, Alexandr Petrov – angajat al lui Ilan Șor și care a depus mărturii în instanță în dosarul de escrocherie și spălare de bani, dar și Tudor Balițchi – fost director al Serviciul Vamal și fost salarait lui Ilan Șor.

Câteva zile mai târziu, pe 21 iulie, procurorii anticorupție împreună cu ofițerii Centrului Național Anticorupție au descins cu percheziții în cadrul unui dosar penal pornit pe faptul finanțării ilegale a Partidului Șor. În urma descinderilor, s-a constatat că banii grupului criminal ajungeau în Republica Moldova sub formă de transferuri și convertiri, inclusiv în criptovalută, iar pentru a camufla originea mijloacelor financiare, erau folosite diverse canale de finanțare precum Dubai, Viena sau Monaco. Procurorii continuă investigațiile în acest dosar.

Prețuim timpul tău. Abonează-te la:
Canalul de Telegram, aici ➞ „Punctul pe i”
Canalul de Youtube, aici ➞ „Punctul pe i”
Pagină de Instagram, aici ➞ „Punctul pe i”, pentru a fi mereu informat!